利德曼(300289) - 第六届董事会第二次会议决议公告

北京利德曼生化股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 3 月 4 日在北京市北京经济 技术开发区兴海路 5 号公司二层会议室以通讯方式召开。本次会议通知 于 2025 年 2 月 21 日以邮件方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉 与所审议事项相关的必要信息。本次会议由董事长尧子女士主持，应出 席会议的董事 7 名，亲自出席会议的董事 7 名。公司全体监事及高级管 理人员列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 本次会议所形成的有关决议合法、有效。经与会董事审议，并以书面投 票表决通过了如下议案： 一、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 同意公司及子公司使用额度不超过人民币 70,000 万元暂时闲置的自 有资金进行委托理财，用于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理 公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、中低风险的现金管理类产 品或理财产品，上述额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内可循环 滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延 至单笔交易终止时止。同意授权公司及 ...