中钨高新(000657) - 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-15 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第三十次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第三十次（临时）会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯表决方式召开。本 次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体董事。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召开符合《中华人 民共和国公司法》和《中钨高新材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权 的议案》 公司拟通过发行股份及支付现金的方式，购买五矿钨业集团有限 公司、湖南沃溪矿业投资有限公司合计持有的湖南柿竹园有色金属有 限责任公司 100%股权，并募集配套资金。 关联董事邓楚平、杜维吾、赵增山回避表决。 表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。 重要提示： 该议案经独立董事专门会议审议通过后，提交本次董事会审议。 （二 ...