中钨高新(000657) - 第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告

证券代码：000657 证券简称：中钨高新 公告编号：2025-16 中钨高新材料股份有限公司 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 （二）审议通过了《关于公司设立募集资金专用账户及相关授权 的议案》； 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 该议案需提交公司董事会审议。 二、独立董事审核意见 第十届董事会第十次独立董事专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中钨高新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 第十次独立董事专门会议于 2025 年 3 月 3 日以通讯表决方式召开。 本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以电子邮件方式送达全体独立董事。 会议应当参与表决的独立董事 3 人，实际参与表决的独立董事 3 人， 本次会议的召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规及本公司《公司章程》等有关规定。本次会议通过了以下议案： 一、独立董事专门会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司发行股份募集配套资金相关授权的 议案》； 公司本次发行股份购买柿竹园10 ...