卓创资讯(301299) - 第三届董事会第十一次会议决议公告

第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山东卓创资讯股份有限公司 一、董事会会议召开情况 证券代码：301299 证券简称：卓创资讯 公告编号：2025-007 本次会议以现场结合通讯表决的方式，审议并通过以下议案： 1. 审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事姜虎林先生、叶秋菊女 士、鲁华先生回避表决。 根据《上市公司股权激励管理办法》《山东卓创资讯股份有限公司 2024 年限 制性股票激励计划（草案）》（以下简称"本次激励计划"）的相关规定及 2024 年 第一次临时股东大会决议授权，董事会同意对本次激励计划的首次授予和预留授 予部分的限制性股票授予价格由 23.17 元/股调整为 20.67 元/股。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调 整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-009）。 2. 审议通过《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》 表决结果 ...