荃银高科(300087) - 第五届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300087 证券简称：荃银高科 公告编号：2025-004 安徽荃银高科种业股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第二十二次会议于 2025 年 3 月 4 日以现场与通讯表决相结合的 方式召开，会议通知于 2025 年 2 月 26 日以电子邮件方式送达。会议 应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长应敏杰先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相 一、会议逐项审议通过《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》 公司在进行 2024 年度日常关联交易预计时，主要是根据市场及 双方业务需求情况按照可能发生关联交易的上限金额进行充分的评 估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求 及具体执行进度确定，与预计金额存在一定差异。以上属于正常经营 行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。 公司及子公司根据经营业务需要，预计 2025 年与日常经营相关 的关联交易总金额为 3 ...