三星新材(603578) - 第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-010 浙江三星新材股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届董 事会第六次会议于 2025 年 2 月 26 日以电子通讯方式发出会议通知，于 2025 年 3 月 4 日下午在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 本议案已经公司董事会审计委员会、2025 年第二次独立董事专门会议审议 通过。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露 的《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-012）。 （二）审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有 效期和相关授权有效期的议案》 鉴于公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的股东大会决议有效期和相关 授权有效期将于 2025 年 4 月 ...