三星新材(603578) - 第五届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-011 浙江三星新材股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"或"三星新材"）第五届监 事会第六次会议于 2025 年 2 月 26 日以电子通讯方式通知全体监事，于 2025 年 3 月 4 日下午在浙江省湖州市德清县禹越镇杭海路 333 号公司办公楼三楼会议室 以现场结合通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次会议由监事会主席李 发现先生主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《三星新材公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期及 相关授权有效期自前次有效期届满之日起延长 12 个月（至 2026 年 4 ...