三星新材(603578) - 关于延长公司向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期和相关授权有效期的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-013 浙江三星新材股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期和相关授权有效期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 浙江三星新材股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"）的股东大会决议有效期和相关授权有效 期即将届满，但本次发行相关事项仍在办理中，为确保本次发行的顺利进行，公 司于 2025 年 3 月 4 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第六次会议， 均审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期和相 关授权有效期的议案》，对本次发行的股东大会决议有效期和相关授权有效期自 前次有效期届满之日起延长 12 个月，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股 东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况说明 根据前述董事会、股东大会决议，公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决 议有效期及股东大会授权董事会/董事会授权人士办 ...