三星新材(603578) - 关于增加公司2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603578 证券简称：三星新材 公告编号：2025-012 浙江三星新材股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 ●公司本次增加日常关联交易是公司正常生产经营所必需，关联交易遵循公 平、公正、合理的原则，符合公司及全体股东的利益，不会对关联方形成依赖， 不会影响公司独立性。 一、本次增加日常关联交易的基本情况 公司本次增加的日常关联交易主要是公司控股子公司国华金泰（山东）新材 料科技有限公司（以下简称"国华金泰"）为满足日常经营所需的厂内外运输需 求，遵循公平、公正、合理的原则，关联方山东成运通供应链科技有限公司向国 华金泰提供运输服务的日常关联交易事项。 （一）本次增加日常关联交易履行的审议程序 1、2025 年 1 月 10 日，公司召开了第五董事会第五次会议、第五届监事会 第五次会议，以及 2025 年 1 月 27 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，均审 议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2025 年度日常关联交易 ...