神驰机电(603109) - 2025年第一次临时股东大会会议资料

五、参会人员: 六、会议议程： 神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 神驰机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于独立董事津贴的议案》 | | 2 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | | 3 | 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 | | 4 | 《关于公司董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议 案》 | | 5 | 《关于公司监事会提前换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选 人的议案》 | （五）出席现场会议的股东及股东代表对上述议案进行书面投票表决 （六）参会股东发言提问 （七）宣布表决结果 （八）律师发表见证意见 （九）主持人宣布本次股东大会结束 一、会议时间：2025 年 3 月 18 日下午 14 点 00 分 二、会议地点：重庆市北碚区蔡家岗镇嘉德大道46号神驰办公楼3楼会议室 三、会议召集人：神驰机电股份有限公司董事会 四、表决方式：现场投票与网络投票相结合 （一）在股权登记日持有公司股份的股东或委托代理人 （二 ...