亚威股份(002559) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

杨建军先生，中国国籍，无永久境外居留权。1969年生，大学本科学历，研 究员级高级工程师。曾任江苏亚威机床股份有限公司卷板机械事业部技术部部长、 证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号:2025-017 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次会 议于2025年3月4日下午14:00在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会 议室召开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年2月28日 以专人递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及 通讯方式召开，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人，其中楼佩煌先生、 蔡建先生、刘昕先生以通讯方式参加。公司监事会主席及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意 ...