盘江股份(600395) - 盘江股份第七届董事会2025年第二次临时会议决议公告

证券代码：600395 证券简称：盘江股份 编号：临 2025-006 贵州盘江精煤股份有限公司 第七届董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 会议同意公司《2024 年内部审计工作情况报告》。 二、2025 年内部审计工作计划 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同意公司《2025 年内部审计工作计划》。 贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会 2025 年 第二次临时会议于 2025 年 3 月 4 日以通讯方式召开。会议由公司董事长纪 绍思先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。会议符合 《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。 三、总法律顾问 2024 年度述职报告 出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了 以下议案： 一、2024 年内部审计工作情况报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、2024 年度合规管理报告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 会议同 ...