徐家汇(002561) - 第八届董事会第十二次会议决议公告

第八届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十二次会 议于 2025 年 3 月 4 日下午以通讯表决方式召开。 证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-003 上海徐家汇商城股份有限公司 -1- 2、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司董事会提请于 2025 年 3 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》刊载于《证券时报》、《上海 证券报》以及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 召开本次会议的通知已于 2025 年 2 月 28 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议由公司副董事长王斌先生主持， 董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 二、董事 ...