兴民智通(002355) - 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告

兴民智通（集团）股份有限公司 关于第六届董事会第十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九次会议（以 下简称"会议"）的会议通知于 2025 年 02 月 28 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2025 年 03 月 04 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议召开符合《中 华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会议由董事长高赫男先生 召集并主持。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2025-009 1、审议通过了《关于授权发行债务融资工具的议案》 考虑未来经济发展形势，为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资费用，改善负债结 构，公司拟在国内银行间债券市场注册及非公开发行金额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿 元）的定向债务融资工具。本次发行的定向债务融资工具总额不超过人民币 2 亿元（含 2 亿元），本次发行的债务融资工具为固定利率债券，期限不超过 3 年（含 ...