拓普集团(601689) - 拓普集团第五届董事会第十八次会议决议公告

| 证券代码：601689 | 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-014 | | --- | --- | | 转债代码：113061 | 转债简称：拓普转债 | 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 为切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者利益，根据《公 司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号—— 市值管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司特制定《拓普 集团市值管理制度》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议于 2025 年 3 月 3 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公司 董秘办已于 2025 年 2 月 18 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬建 树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召 ...