隆鑫通用(603766) - 隆鑫通用动力股份有限公司第五届董事会第五次会议决议公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-014 隆鑫通用动力股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议 于 2025 年 3 月 4 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 27 日以通讯方式送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 会议由董事长李耀先生召集并主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于增补及调整 公司第五届董事会各委员会成员的议案》； （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用 动力股份有限公司关于增补及调整公司董事会各委员会成员及聘任公司高级管 理人员的公告》 ...