隆鑫通用(603766) - 隆鑫通用动力股份有限公司关于增补及调整公司董事会各委员会成员及聘任公司高级管理人员的公告

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2025-015 隆鑫通用动力股份有限公司 关于增补及调整公司董事会各委员会成员 及聘任公司高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、增补及调整公司董事会各委员会成员情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日召开 的第五届董事会第四次会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 董事会下设的专门委员会最新构成为，战略与投资委员会、审计与风控委员会、 预算管理委员会、关联交易委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。 为保证公司董事会各专门委员会正常运作，根据《上海证券交易所股票上市 规则》、《上市公司治理规则》和《公司章程》等相关法律法规的规定以及公司 实际经营需要，公司于 2025 年 3 月 3 日召开了第五届董事会第五次会议，会议 以赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票的表决结果审议通过了《关于增补及调 整公司第五届董事会各委员会成员的议案》，各委员会成员增补/调整后具体如 下： | ...