浙江自然(605080) - 浙江自然第三届董事会第五次会议决议公告

第三届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五 次会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会 议通知于 2025 年 2 月 24 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人。会议由公司董事长夏永辉先生主持，公司监事、高管列席会 议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授 予限制性股票的议案》 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司股权激励管理办法》《浙江 自然 2024 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定以及公司 2025 年 2 月 20 日召开的 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授 予条件已经成就，同意以 2025 年 3 月 18 日作为首次授予日，向符合授予条件的 61 名 ...