嘉必优(688089) - 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688089 证券简称：嘉必优 公告编号：2025-012 嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 嘉必优生物技术(武汉)股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 3 日以现场结合通讯形式召开第四届董事会第三次会议。会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长易德伟主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司 法》及《公司章程》等相关规定。 根据《＜上市公司重大资产重组管理办法＞第二十九条、第四十五条的适 用意见——证券期货法律适用意见第 15 号》的规定，本次调整不构成对本次交 易方案的重大调整。 二、董事会会议审议情况 经过与会董事审议表决，形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易符合相关法律法规之规定的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...