海泰新光(688677) - 海泰新光第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-004 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 青岛海泰新光科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次 会议于 2025 年 3 月 3 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，会 议通知于 2025 年 2 月 26 日以邮件方式送达。公司监事 3 人，实际参会监事 3 人。会议由公司监事会主席郑今兰女士主持，会议的召集和召开程序符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》； 监事会认为：公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及 ...