贝泰妮(300957) - 关于独立董事连续任职满六年辞职的公告

证券代码：300957 证券简称：贝泰妮 公告编号：2025-006 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近 日收到公司独立董事李宁先生、汪鳌先生递交的辞职报告。李宁先生、汪鳌先 生自2019年3月6日起担任公司独立董事，因连续任职公司独立董事已满6年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》关于独立董事任 职期限的规定，特申请辞去董事会独立董事职务，并申请辞去在公司董事会专 门委员会担任的所有职务。辞职后，李宁先生、汪鳌先生将不再担任公司任何 职务。截至本公告披露日，李宁先生、汪鳌先生未持有公司股份，不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 鉴于李宁先生、汪鳌先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会 成员总人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》等相关规定，上述二位独立董事的辞职申请将在 公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此之前，李宁先生、汪鳌先生 仍将按照相关法律法规及《公司章程》等规定继续履行独立董事职 ...