山东出版(601019) - 山东出版2025年第一次临时股东大会会议资料

山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护广大投资者的合法权益，保证山东出版传媒股份有 限公司（简称"公司"）股东在公司 2025 年第一次临时股东大会 （简称"本次会议"）上依法行使职权，确保本次会议的正常秩 序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《公司章程》《公司股东大会议 事规则》等有关规定，制定以下会议须知。 山东出版传媒股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二五年三月 山东出版(601019) 2025 年第一次临时股东大会会议资料 一、会议的组织方式 1．会议由公司监事会依法召集。 2．本次会议的出席人员为 2025 年 3 月 7 日下午上海证券交 易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东或其委托代理人的实际参会人员；本公司 董事、监事和高级管理人员；本次会议见证律师等。 3．本次会议行使《公司法》《公司章程》《公司股东大会议事 规则》等规定的股东大会职权。 二、会议的表决方式 1．出席本次会议的股东及股东代表以其所代表的有表决权 股份数额行使表决权。参 ...