金诚信(603979) - 金诚信第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：603979 证券简称：金诚信 公告编号：2025-014 转债代码：113615 转债简称：金诚转债 金诚信矿业管理股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示：本次董事会所审议议案获得全票通过 一、董事会会议召开情况 金诚信矿业管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 26 日 以书面形式发出了关于召开第五届董事会第十九次会议的通知及相关资料。本次 会议于 2025 年 3 月 5 日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开，本次会 议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公司全体监事列席会议。本次会议的召集、召 开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事长王青 海先生担任会议主持人。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于制定<金诚信矿业管理股份有限公司环境、社会和公司治 理（ESG）管理办法>的议案》。为完善公司 ESG 管理架构及职能，明确 ESG 工作范畴与工作机制，推进公司对 ESG 工作的常态 ...