五 粮 液(000858) - 第六届董事会2025年第4次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 议案一：关于制定《市值管理制度》的议案 为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值 管理制度》，具体详见专项公告。 证券代码：000858 证券简称：五粮液 公告编号：2025/第 004 号 宜宾五粮液股份有限公司 第六届董事会 2025 年第 4 次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾五粮液股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年第 4 次会议，于 2025 年 3 月 4 日以通讯及传阅方式完成议案审议， 应参与审议表决董事 11 人，实际参与审议表决董事 11 人。会议的召 开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。 议案四：关于 2025 年度帮扶工作计划的议案 为贯彻省委、省政府关于支持全省 39 个欠发达县域振兴发展工 作系列部署，扎实推进公司托底性帮扶工作，公司拟定 2025 年度帮 扶工作计划：由公司出资共计 1,520 万元，用于支持越西县白酒灌装 生产线建设、特色产业发展和人才培养等，由五粮液公益慈善基金会 具体落实。 本议案同意 ...