西子洁能(002534) - 第六届董事会第二十次临时会议决议公告

证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2025－011 债券代码：127052 债券简称：西子转债 西子清洁能源装备制造股份有限公司 第六届董事会第二十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第二十次临时会议通知于 2025 年 3 月 4 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公 司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于豁免第六届董事会第二十次临时会议通知期限的议案》 为提升决策效率，经全体董事表决同意豁免召开本次会议提前发出会议通知 时限的要求。 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 二、《关于公司控股子公司拟签订搬迁补偿协议的议案》 三、《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 3 月 21 日（星期五）召开公司 ...