慕思股份(001323) - 第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-005 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次会 议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2025 年 2 月 28 日以邮件、微信、电话 的方式送达全体董事，并于 2025 年 3 月 5 日上午 10:00 以现场及通讯方式在公 司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中姚吉庆先生、 盛艳女士、李飞德先生以通讯方式出席会议；林集永先生因公出差，委托董事长 王炳坤先生代为表决）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司监事及高级管理人 员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决 议合法有效。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 保荐机构对本事项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交公司 2025 年 第一次临时股东 ...