慕思股份(001323) - 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：001323 证券简称：慕思股份 公告编号：2025-007 慕思健康睡眠股份有限公司 1．会议届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十二次会议审议通过了 《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。 4、会议召开的日期和时间： 关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 股东大会召开日期：2025 年 3 月 24 日 本次股东大会采用的网络投票系统：深圳证券交易所（以下简称"深交 所"）股东大会网络投票系统 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经慕思健康睡眠股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第二届董事会第十二次会议审议通过，决定 于 2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 14:50 召开公司 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情 ...