甘肃能化(000552) - 第十届董事会第四十三次会议决议公告

1.关于解聘副总经理的议案； | 证券代码：000552 | 证券简称：甘肃能化 | 公告编号：2025-10 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127027 | 债券简称：能化转债 | | 甘肃能化股份有限公司 第十届董事会第四十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏负连带责任。 一、会议召开情况 甘肃能化股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次会议于2025 年3月4日上午十点在兰州市城关区红星巷125号公司三楼会议室以现场和通讯相结合 的方式召开，本次会议通知和资料已于2025年2月25日以OA、微信、电话、传真、电 子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参加董事13人，实际参加表决董事13人。会 议由公司董事长许继宗主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》等法律法 规、部门规章和规范性文件的规定。 经与会董事审议，会议通过了以下决议： 二、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 特此公告。 甘肃能化股份有限公司董事会 2025 年 3 月 6 日 表决结果：13票同意 ...