三未信安(688489) - 第二届监事会第十三次会议决议公告

证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-015 三未信安科技股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 三未信安科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十三次会 议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议通知于 2025 年 2 月 28 日以电话、短信等方式通知全体监事。会议由监事会主席徐新锋女士主持，会 议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容 符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《三未信安科技股份有限公司章程》的相关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决 议： （一） 审议通过《关于<2025 年第一期限制性股票激励计划（草案）>及其 摘要的议案》 监事会认为：公司《2025 年第一限制性股票激励计划（草案）》 ...