陕西煤业(601225) - 陕西煤业股份有限公司四届一次董事会决议公告

证券代码：601225 证券简称：陕西煤业 公告编号： 2025-009 陕西煤业股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经与会董事一致同意，会议形成决议如下： 1、通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。 同意选举赵福堂为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第四届董事会届满时止。 赞成票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。 2、通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》。 同意公司第四届董事会各专门委员会组成人员如下： 1.董事会战略与投资委员会 主任：赵福堂 一、董事会会议召开情况 陕西煤业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次会议通知于 2025 年 2 月 24 日以书面方式送达，会议于 2025 年 3 月 5 日以现场方式在西安召开。会议 应参加表决的董事 7 名，实际表决的董事 7 名，董事赵文革、独立董事王秋麟因另有 公务未能亲自出席会议，分别书面委托董事王联合、独立董事苏玉珠 ...