苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-006 （二）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会战略委 员会委员的议案》 一、董事会会议召开情况 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会补选第三届董事会成员后，全体董事一致同意豁免本次董 事会会议通知期限，于同日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第 十次会议。本次会议由公司董事、总经理张志远先生召集并主持，本次会议应出 席董事 11 名，实际出席董事 11 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。全体董事经过审议，以记名 投票方式通过了如下决议： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于选举江苏徐矿能源股份 ...