北信源(300352) - 2025年第一次临时股东大会决议公告

2025 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300352 证券简称：北信源 公告编号：2025-013 北京北信源软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开的情况 1、会议通知情况 北京北信源软件股份有限公司（以下简称"公司"）召开2025年第一次临 时股东大会的通知已于2025年2月18日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯 网(http://www.cninfo.com.cn)刊登公告。 2、召开和出席情况 公司 2025 年第一次临时股东大会由公司董事会召集，采用现场投票和网络 投票相结合的方式召开。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025 年 3 月 5 日上午 9:15 至 2025 年 3 月 5 日下午 15:00。现场会议于 2025 年 3 月 5 日下午 15:0 ...