苏能股份(600925) - 江苏徐矿能源股份有限公司关于选举董事长以及补选董事会专门委员会委员的公告

证券代码：600925 证券简称：苏能股份 公告编号：2025-007 江苏徐矿能源股份有限公司 关于选举董事长以及补选董事会专门委员会 委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏徐矿能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 3 月 5 日召开了 2025 年第一次临时股东大会，会议补选了 2 名非独立董事。鉴于公司第三届董事会成 员已补选完成，全体董事一致同意豁免第三届董事会第十次会议通知期限，并于 3 月 5 日下午以现场方式在公司会议室召开了第三届董事会第十次会议，选举产 生了公司董事长，补选了第三届董事会专门委员会成员，具体情况如下： 一、选举董事长情况 2、审计合规委员会：侯晓红女士、吴梦云女士和王后海先生组成审计合规 委员会，其中，侯晓红女士任主任委员（召集人）； 3、提名委员会：王后海先生、张志远先生和侯晓红女士组成提名委员会， 其中，王后海先生任主任委员（召集人）； 董事长于洋先生简历详见公司 2025 年 2 月 17 日在上海证券交易所网站 （http://www.sse.co ...