川润股份(002272) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002272 证券简称：川润股份 公告编号：2025-004号 四川川润股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川川润股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次会议于 2025 年 3 月 5 日以现场结合通讯的方式在四川省成都市召开。本次会议通知于 2025 年 3 月 1 日以电话、邮件相结合的方式向全体董事发出。本次会议应参会 董事 8 人，实际参会董事 8 人，公司监事及部分高级管理人员列席会议。会议召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公 司章程》的有关规定。会议由罗永忠先生主持，以投票方式进行表决。 二、董事会会议审议情况 经审议形成如下决议： （一）以赞成：8 票，反对：0 票，弃权：0 票，审议通过《关于使用部分 暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 为提高公司闲置募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设使用和 正常生产经营的情况下，公司拟使用不超过人民币 15,000 万元（含本数）的暂 时闲置募集 ...