中通客车(000957) - 第十一届董事会第十次董事会决议公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2025-009 中通客车股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中通客车股份有限公司第十一届董事会第十次会议（临时会议） 通知于 2025 年 2 月 28 日以电话和邮件的方式发出，会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯表决的方式召开，应到董事 6 名，实到董事 6 名。会 议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过 了以下议案： 一、关于预计 2025 年度日常关联交易的议案（详见公司 2025 年 度日常关联交易预计公告，公告编号 2025-008）。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事张燕回避表 决。 二、关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案（详见公 司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知，公告编号 2025-007）。 公司定于 2025 年 3 月 21 日在公司本部会议室召开 2025 年第一 次临时股东大会，本次股东大会将采用现场和网络投票相结合的方式。 表决结果：6 ...