国中水务(600187) - 第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：600187 证券简称：国中水务 编号：临 2025-006 黑龙江国中水务股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 黑龙江国中水务股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议的会议通知及相关资料 于 2025 年 3 月 3 日以电子邮件或专人送达的方式向全体董事候选人发出。会议于 2025 年 3 月 5 日以现场 结合通讯召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长丁宏伟先生主持。 一、审议通过《关于公司变更会计师事务所的议案》 特此公告。 详见公司于 2025 年 3 月 6 日在上海证券交易所网站上发布的《关于变更会计师事务所的公告》（公告 编号：临 2025-007）。 本议案事前已经董事会审计委员会审核通过。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。 二、审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 公司拟于 2025 年 3 月 21 日 ...