金沃股份(300984) - 第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-028 浙江金沃精工股份有限公司 经审议，监事会同意选举叶佳丽女士为公司第三届监事会主席，任期三年， 自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 浙江金沃精工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东会选举产生第三届监事会非职工代表监事成员后,与经 公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。经全体 监事同意豁免会议通知时间要求,第三届监事会第一次会议于 2025 年 3 月 5 日以 口头和电话方式临时通知全体监事。会议由全体监事共同推举叶佳丽女士主持， 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中现场出席监事 2 人，通讯出席监 事 1 人）。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 特此公告。 ...