福能东方(300173) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300173 证券简称：福能东方 公告编号：2025-008 福能东方装备科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福能东方装备科技股份有限公司 2025 年第一次临时 股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第十五次会议审议通 过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规 定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开日期、时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）15:00。 1.现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场 会议； 2.网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 1 以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六） ...