晶科科技(601778) - 第三届董事会第十九次会议决议公告

二、董事会会议审议情况 经审议表决，本次会议形成如下决议： 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2025-018 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次会议 通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出，会议于 2025 年 3 月 5 日以通讯的表决方式在公司会议室召开。全体董事一致同意豁免本次会议 的通知期限要求。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司董事长李 仙德先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》和《晶科电力科技股份有限公司章程》的有关规 定。 （一）审议通过了《关于估值提升计划的议案》 公司将通过提升主业经营质量、寻求行业并购机会拓展新兴业务、适时开展 股份回购、加大现金分红力度、推进员工持股计划、强化投资者关系管理、提升 信息披露质量、鼓励控 ...