| 证券代码：601778 | 证券简称：晶科科技 | 公告编号：2026-014 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113048 | 转债简称：晶科转债 | | 晶科电力科技股份有限公司 关于可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、可转债发行上市概况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931号）核准，晶科电力科技股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年4月23日公开发行了3,000万张 可转换公司债券（以下简称"晶科转债"或"可转债"），每张面值人民币100元， 发行总额为人民币30亿元，期限6年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.50%、 第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。 （二）可转债上市情况 经上海证券交易所自律监管决定书〔2021〕209号文同意，公司本次发行的 30亿元可转换 ...

晶科电力科技股份有限公司 章 程 2026年3月 晶科电力科技股份有限公司章程 晶科电力科技股份有限公司 | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | --- | --- | | 第三章 | 股份 3 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | 第五章 | 董事和董事会 26 | | 第六章 | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 41 | | 第八章 | 通知与公告 46 | | 第九章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 47 | | 第十章 | 修改章程 51 | | 第十一章 | 附则 51 | 章 程 公司由原江西晶科能源工程有限公司以整体变更方式发起设立，在上 饶市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为 913611005787856680。 第三条 公司于 2020 年 4 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 594,592,922 股，均为向境内投资人发行的以人民币认购的内资股，于 2020 年 5 月 19 日在上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）上市。 第四条 公司 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-010 晶科电力科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 基本情况 | 投资金额 | 不超过人民币 亿元 11 | | --- | --- | | 投资种类 | 金融机构发行的风险可控的理财产品，包括但不限于 类产品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券 | | | 银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益 | | | 产品等。 | | 资金来源 | 自有资金 | （四）投资种类 银行、信托公司、证券公司、基金管理公司等金融机构发行的风险可控的理 财产品，包括但不限于银行理财产品、券商收益凭证、报价回购、固定收益类产 品、资产管理计划、信托计划、基金产品、债券产品等。 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 31 日召开公司第三届董事会 第三十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的 议案》，本议案无需提交公司股东会审议。 特别风险提示：金融市场 ...

晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 31 日召开第 三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨 修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司增加注册资本情况 证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-012 晶科电力科技股份有限公司 关于增加注册资本、变更企业类型暨修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经中国证券监督管理委员会《关于核准晶科电力科技股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕931 号）核准，公司于 2021 年 4 月 23 日公开发行了 3,000 万张可转换公司债券，发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 300,000.00 万元，期限 6 年，债券简称"晶科转债"。根据公 司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"晶科转债"自 2021 年 10 月 29 日开始可转换为公司股份。 202 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-011 （一）交易目的 晶科电力科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 交易目的 | □获取投资收益 | | | --- | --- | --- | | | 套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：________） □其他：________ | | | 交易品种 | 包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生 | | | | 品 | | | 交易金额 | 预计动用的交易保证金和权利金 | 不超过2.5亿美元（或等 | | | 上限 | 值货币） | | | 预计任一交易日持有的最高合约 | 不超过10亿美元（或等 | | | 价值 | 值货币） | | 资金来源 | 自有资金 借贷资金 □其他：___ | | | 交易期限 | 自公司股东会审议通过之日起不超过12个月 | | 交易主要情况 已履行的审议程序：公司于 2026 年 3 月 31 日召 ...

晶科电力科技股份有限公司 关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的 可行性分析报告 一、业务背景 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）致力于成为全球领先的清 洁能源服务商，积极推进全球化战略布局，持续在海内外开展光伏发电业务。鉴 于公司下属公司在日常经营过程中涉及外币收支以及境外融资业务，为规避利率 及汇率波动对公司业务经营造成的影响，降低风险敞口，增强公司财务稳健性， 公司及下属公司拟围绕公司 2026 年度的项目融资及外币收支事项，开展以远期 结售汇、货币掉期、利率互换等为主的外汇衍生品交易业务。 二、交易情况概述 上述新增外汇衍生品交易额度使用期限自公司股东会审议通过之日起不超 过 12 个月，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔 交易终止时止。前述额度在使用期限内可以循环滚动使用。 （二）交易品种 交易品种包括但不限于远期结售汇、货币掉期、利率互换等外汇衍生品。 （三）资金来源 公司用于开展外汇衍生品交易业务的资金来源为公司自有或自筹资金，不涉 及使用募集资金开展外汇衍生品交易业务的情况。 （一）交易额度及期限 综合考虑 2026 年度业务规划以及外汇衍生品交易业务的 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-013 晶科电力科技股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026年第一次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 4 月 17 日 14 点 30 分 召开地点：上海市闵行区申长路 1466 弄 1 号晶科中心 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 17 日 1 / 6 股东会召开日期：2026年4月17日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 至2026 年 4 月 17 日 一、 召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段， ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-009 晶科电力科技股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过了《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关 于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的公告》《关于 2026 年度开展外汇衍生品 交易业务的可行性分析报告》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案已经董事会审计委员会事前审议通过，尚需提交公司股东会审议。 （三）审议通过了《关于增加注册资本、变更企业类型暨修订〈公司章程〉 并办理工商变更登记的议案》 晶科电力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十八 ...

证券代码：601778 证券简称：晶科科技 公告编号：2026-007 晶科电力科技股份有限公司 关于提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | 被担保人名称 | 本次担保金额 | | 实际为其提供的担 | 是否在前期预 | 本次担保是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保余额（含本次） | | 计额度内 | 有反担保 | | 公司全资下属公司 | 5,700 万元 | 91,956.75 万元 | 是 | | 否 | 累计担保情况 | 对外担保逾期的累计金额（万元） | 0.00 | | --- | --- | | 截至本公告日上市公司及其控股 子公司对外担保余额（万元） | 1,923,022.19 | | 对外担保余额占上市公司最近一 期经审计净资产的比例（%） | 121.14 | | 特别风险提示 | 对外担保总额（含本次）超过最近一期经审 计净资产 100% | 一、年度担保计划进展情况 注： ...

关于部分日常关联交易事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为推进轻资产发展战略，实现资源的优化配置，晶科电力科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）于近日对外转让了全资下属公司横峰县光盛电 力有限公司（以下简称"横峰光盛"）100%股权。玉环市晶财新能源有限公司、 上饶市盛芦电力有限公司、肥东县晶天光伏发电有限公司系横峰光盛的全资子公 司，公司本次对外转让横峰光盛 100%股权后，上述公司不再纳入本公司合并报 表范围，因此涉及公司部分日常关联交易事项的变化。相关具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 经公司总经理、第三届董事会第十三次会议和 2024 年第三次临时股东大会 审议批准，公司下属公司在关联方晶科能源股份有限公司下属公司（以下统称"晶 科能源"）厂区屋顶投资建设了部分工商业屋顶分布式光伏电站，电站所发电量 优先出售给关联方晶科能源使用，涉及的日常关联交易内容如下： | 公司全资子公司 （项目公司） | 关联方 | 关联交易 内容 | 年均关联交 易预计金额 （万元） | 决策机构 ...