海昌新材(300885) - 第三届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300885 证券简称：海昌新材 公告编号：2025-004 扬州海昌新材股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会通知于2025年2月24日通过专人递送等《公司章程》 规定的形式送达至各位董事。 2、本次董事会于2025年3月6日上午9时以现场表决的方式召开，现 场会议会址为公司二楼会议室。 3、本次董事会应出席董事5名，实际出席董事5名，没有董事委托其 他董事代为出席或缺席本次会议。与会董事以记名投票表决方式对会议 审议议案进行了表决。 4、本次董事会由董事长周光荣先生主持，公司董事会秘书列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于对外投资设立新加坡、越南全资子公司的议 案》 审议结果：5票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1、第三届董事会第十六次会议决议； 特此公告。 扬州海昌新材股份有限公司 董事会 ...