鲁西化工(000830) - 第九届董事会第五次会议决议公告

证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2025-010 鲁西化工集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。 4、会议由董事长王力刚先生主持，公司监事、高级管理人员 列席了会议。 5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的 议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《鲁西化工集团股 份有限公司章程》的规定以及公司经营发展需要，经公司董事会 提名委员会审核通过，并征得被提名人的同意，公司董事会同意 提名陈碧锋先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，与第九 届董事会任期一致，需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议， 自公司股东大会审议通过之日起生效。 一、董事会会议召开情况 1、鲁西化工集团股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）第九届董事会第五次会议通知于 2025 年 3 月 3 日以电话、 邮件形式发出。 2、会议于 2025 ...