天禾股份(002999) - 第五届董事会第五十次会议决议公告

证券代码：002999 证券简称：天禾股份 公告编号：2025-005 广东天禾农资股份有限公司 第五届董事会第五十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东天禾农资股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十次会 议于 2025 年 3 月 5 日（星期三）在公司八楼会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 9 人，实际出席董事 9 人。（其中：通讯方式出席董事 7 人，分别为：刘艺、 林炜燃、罗旋彬、高淑萍、郭剑花、杨彪、冯夏） 会议由董事长刘艺召集并主持，全体监事、部分高级管理人员列席本次会议。 本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》 因公司独立董事杨彪先生任期届满六年，为保证公司董事会的正常运作，经 公司董事会提名，董事会提名委员会资格审核通过，公司董事会同意提名李洁琼 女士为公司第五届董事会独立董事候选人 ...