海通发展(603162) - 福建海通发展股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：603162 证券简称：海通发展 公告编号：2025-015 福建海通发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长曾而斌先生主持，采取现场投 票及网络投票方式召开并表决。会议的召集、召开和表决均符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《福建海 通发展股份有限公司章程》的相关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，副董事长、总经理郑玉芳女士，独立董 事翁国雄先生、齐银良先生、林涛先生以线上通讯方式出席本次会议； 2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，监事高秋金女士、郑小华先生以线上通 讯方式出席本次会议； 3、副董事长、总经理郑玉芳女士，董事、副总经理、财务总监刘国勇先生， 董事会 ...