北方国际(000065) - 九届七次董事会决议公告

股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-009 转债简称：北方转债 转债代码：127014 九届七次董事会决议公告 北方国际合作股份有限公司 九届七次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回"北方转债"的公告》（2025-010）。 二、会议审议通过了关于《召开 2025 年第二次临时股东大会》的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为保障公司业务顺利开展，董事会拟于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二 次临时股东大会，将《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司 2025 年度申请综合授信额度的议案》两项议题提交股东大会审议。 该议案具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》 （2025-011）。 1 九届七次董事会 ...