北方国际(000065) - 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司决定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2025-011 转债简称：北方转债 转债代码：127014 北方国际合作股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人 北方国际合作股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间 现场会议召开日期、时间为：2025年3月28日14:30开始 网络投票时间为： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年3 月28日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年3 ...