科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-004 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第四次会议于 2025 年 3 月 7 日上午 08:30 以线上通讯方式召开，会议通知已 于 2025 年 3 月 4 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 2、本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际 出席会议的董事 7 人。全体董事均以通讯方式出席本次会议，对本次会议审议 事项进行了审议和表决。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。 3、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的 相关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟为控股子公司苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"）、 芜湖市航创祥路汽车部件有限公司（以下 ...