藏格矿业(000408) - 第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告

第九届董事会第十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 藏格矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次（临时）会 议通知及会议议案资料于 2025 年 3 月 4 日以邮件、电子通讯等方式送达第九届董 事会全体董事和列席人员。会议采取现场结合通讯方式于 2025 年 3 月 7 日在青海 省格尔木市昆仑南路 15-02 号 14 楼会议室召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由董事长肖宁先生主持，全部董事均采取通讯方式参加会议。公司全体监 事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：000408 证券简称：藏格矿业 公告编号：2025-011 藏格矿业股份有限公司 名称：藏格矿业国际私人投资有限公司）（以下简称"藏格国际"）计划向华侨银行 有限公司办理总额不超过 4,000 万美元或等值货币的融资业务，融资所得资金将用 于藏格国际及其子公司生产经营活动使用。此次融资金额不超过 4,000 万美元，融 资产品 ...