云图控股(002539) - 第六届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-004 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议通知于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2025 年度的经营计划，为满足公司及各子公司日常生产经营、项 目建设和业务发展的资金需求，同意公司 2025 年度向 ...