天亿马(301178) - 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将 积极推进董事会、监事会换届选举工作，及时履行信息披露义务。 证券代码：301178 证券简称：天亿马 公告编号：2025-018 广东天亿马信息产业股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员 及高级管理人员将继续按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》等法律、行政法规及《广东天亿马信息产业股份有限公 司章程》的相关规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的职责和 义务。 特此公告。 广东天亿马信息产业股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会、监事会任期已届满。鉴于董事会、监事会换届工作尚在积极 筹备中，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性和稳定性，公 司第三届董事会、监事会换届选举工作将适当延期，董事会各专门委 员会及董事会聘任的高级管理人员任期也将相应顺延。 广东天亿马信息产业股份有限公司 董事会 20 ...